Πέντε πρόσωπα συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για φερόμενη διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ ύψους €114 εκατομμυρίων, με επίκεντρο την εμπορία smartphones.
Οι τρεις από τις πέντε συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, κατόπιν αιτήματος του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο. Παράλληλα, διενεργήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο
Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ένα σύνθετο σύστημα κυκλικής απάτης στον ΦΠΑ, γνωστό και ως «carousel fraud».
Το δίκτυο φέρεται να εκμεταλλευόταν τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών, οι οποίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Τα smartphones πωλούνταν μέσω εταιρειών-φαντασμάτων με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, με στόχο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την αποφυγή καταβολής του οφειλόμενου φόρου.
Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν συστήσει και να έλεγχαν το υπό διερεύνηση δίκτυο. Οι έρευνες συνεχίζονται και δεν έχει υπάρξει δικαστική απόφαση για την ενοχή τους.
Ζημιά €80 εκατ. στη Σουηδία
Η συνολική φορολογική ζημιά υπολογίζεται στα €114 εκατομμύρια. Από αυτά, τα €80 εκατ. αφορούν απώλειες φορολογικών εσόδων στη Σουηδία και τα υπόλοιπα €34 εκατ. στη Γερμανία.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους υπόπτων και εταιρειών που τελούν υπό διερεύνηση.
Κατασχέσεις λογαριασμών, οχημάτων και ακινήτων
Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας έως €80.000, καθώς και σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, αυτοκινήτων και ακινήτων στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι φορολογικές και αστυνομικές αρχές των εμπλεκόμενων χωρών, καθώς και η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης – ΜΟΚΑΣ στην Κύπρο.
Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο «Midas» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο αφορά υποθέσεις μεγάλης κλίμακας διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ.
